De correctionele rechtbank van Brussel heeft Jean D.R. (58) en Jean-Pierre V.E. (65) elk tot veertien maanden cel met uitstel en een effectieve boete van 16.500 euro veroordeeld wegens poging tot oplichting van de Wafabank met een cheque van 31 miljoen euro. De rechtbank sprak een lichte straf uit omdat de feiten al een hele tijd geleden, in 2004, werden gepleegd.

Excellence Card
Jean D.R. en Jean-Pierre V.E. hadden bij de Wafabank rekeningen geopend op de naam van een zogezegde Arabische sjeik, de naam van V.E, de namen van twee mensen die nooit geïdentificeerd werden en de naam van een vennootschap waarvan D.R. de mandataris was. De vier mensen stelden zich voor als de verantwoordelijken van een project onder de noemer Excellence Card, dat met American Express, Visa of Eurocard zou concurreren.

Cheque innen
D.R en V.E. probeerden daarna bij de Wafabank meermaals een cheque van 31 miljoen euro voor de rekening van de sjeik te innen. D.R kreeg voorts 149.960 euro op zijn rekening die van een rekening van een Afghaanse bank kwam met de vermelding dat het geld voor Excellence Card bestemd was. De Wafabank vertrouwde de zaak niet en verwittigde de Cel voor Financiële Informatieverwerking.